Law-lib.com 2025-7-2 16:01:21 央視新聞客戶端
近日，中國人民銀行發(fā)布“中國人民銀行關于印發(fā)《貴金屬和寶石從業(yè)機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》的通知（銀發(fā)〔2025〕124號）”（以下簡稱《辦法》）。
其中提到，從業(yè)機構開展人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的，應當根據(jù)《辦法》規(guī)定履行反洗錢義務。客戶單筆或者日累計金額人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現(xiàn)金交易，從業(yè)機構應當勤勉盡責，遵循“了解你的客戶”原則，根據(jù)客戶特征和交易活動的性質、洗錢風險狀況，開展客戶盡職調查。
客戶單筆或者日累計金額人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的，從業(yè)機構應當按照規(guī)定在交易發(fā)生之日起5個工作日內向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。《辦法》自2025年8月1日起施行。
日期：2025-7-2 16:01:21 | 關閉 |
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